در پروژه واردات اینورترهای صنعتی (VFD) از چین، هدف واردکننده، انتخاب تأمینکنندهای با توان تولید واقعی، استاندارد بینالمللی و سابقه صادراتی معتبر بود. آنها با ارسال مدارک اولیه جهت اعتبارسنجی، یکی از شرکتهای شناساییشده را برای بررسی معرفی کرده و کار راستیآزمایی آن شرکت چینی را به ما سپردند.
مکان جغرافیایی پروژه، منطقه Shenzhen در استان Guangdong بود؛ یکی از قطبهای فناوری الکترونیک و اتوماسیون صنعتی در چین. با وجود کیفیت تولید بالا در این منطقه، ریسک جعل برند و شرکتهای شبیهسازیشده در حوزه تجهیزات کنترلی بسیار بالاست، بهویژه در بازار اینورترها که سود بالا و پیچیدگی فنی، زمینهساز تقلبهای گسترده است.
خریدار، شرکت Shenzhen …D… Co., Ltd. را بهعنوان تأمینکننده منتخب به ما معرفی کرد. ما با استعلام رسمی در سامانه ملی اطلاعات اعتباری چین (gsxt.gov.cn)، اطلاعات ثبتی شرکت را تأیید کردیم، اما بررسی جزئیات در Qichacha نکات قابلتوجهی را روشن ساخت. از جمله، مشخص شد که شرکت طی دو سال گذشته، اقدام به ثبت سه شعبه با نام مشابه در استانهای دیگر کرده بود که یکی از آنها پس از چند ماه فعالیت منحل شده بود؛ الگویی که گاهی برای فریب خریداران خارجی به کار میرود.
بخش کلیدی اعتبارسنجی ما به تحلیل سوابق حقوقی اختصاص داشت. در سامانه Wenshu، یک پرونده کیفری علیه یکی از مدیران شرکت در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده بود که موضوع آن، تولید کالای صنعتی با برچسب CE جعلی بود. هرچند شرکت ادعا کرده بود که محصولاتش دارای گواهی CE هستند، بررسیهای میدانی و اسناد ارائهشده نشان داد که این گواهیها از مراجع ناشناخته و غیردولتی صادر شدهاند و فاقد قابلیت ردیابی معتبر بودند.
در ادامه، ما از طریق نماینده محلی اقدام به بازدید حضوری از کارخانه در ناحیه Bao’an شهر Shenzhen کردیم. محل تولید، برخلاف کاتالوگ رسمی شرکت، تنها شامل دو خط مونتاژ نیمهدستی بود و بخش تست و کنترل کیفیت کاملاً ابتدایی و فاقد تجهیزات حرفهای بود. در گفتوگو با مدیر کارخانه مشخص شد که هسته کنترل اینورترهای تولیدی از منابع متفرقه تأمین میشود و بخش مهمی از طراحی سختافزار نیز بهصورت برونسپاری انجام میشود؛ موضوعی که با ادعای «تولید کاملاً بومی و کارخانه پیشرفته» در تضاد آشکار بود.
در بررسی مالکیت معنوی، مشخص شد که برند تنها برای استفاده داخلی در چین ثبت شده و در هیچیک از کشورهایی که مقصد صادراتی محسوب میشوند، سابقه ثبت ندارد. همچنین، بررسی همزمان در Tianyancha نشان داد که شرکت دارای سابقه تأخیر در پرداخت مالیات طی سال ۲۰۲۱ بوده و از سوی اداره مالیاتی استان Guangdong بهصورت موقت در فهرست نظارت قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن مجموع عوامل ریسک، از جمله وجود سابقه کیفری، جعل گواهینامه، عدم شفافیت در زنجیره تأمین، و تضاد میان ادعا و واقعیت میدانی، تصمیم گرفته شد همکاری با این شرکت متوقف شود و بررسی بر روی سایر تأمینکنندگان در استان Zhejiang متمرکز گردد؛ منطقهای که علیرغم تمرکز کمتر بر فناوری پیشرفته، ثبات ثبتی و ساختاری بالاتری در شرکتهای صنعتی آن دیده میشود. تجربه این پروژه بار دیگر نشان داد که در حوزه تجهیزات الکترونیک صنعتی، بهویژه اینورترها، ترکیب دادههای حقوقی رسمی، تحلیل دقیق ثبتها، و بازدید حضوری از خط تولید، حیاتیترین ابزار تشخیص کلاهبرداری و پیشگیری از ریسک تجاری هستند..