در روند واردات فولاد از چین، پس از معرفی اولیه تأمینکنندهای در استان Hebei توسط مشتری، پروژه اعتبارسنجی شرکت مورد نظر آغاز شد . شرکت Hebei ……Steel …..Co., Ltd. که ادعا میکرد تولیدکننده باسابقه ورقهای فولادی است، بهدقت مورد راستیآزمایی قرار گرفت. تیم ما با جستوجو در سامانههای رسمی مانند Qichacha، Tianyancha و Aiqicha اطلاعات ثبتی، سرمایه ثبتشده، ساختار سهامداری و وضعیت قانونی شرکت را گردآوری کرد.
یکی از نکات کلیدی در این پروژه، استفاده از دادههای حقوقی وبسایت رسمی دادگستری چین یعنی Wenshu.court.gov.cn (وِنسو) بود. در این پایگاه، ما توانستیم به چندین حکم قطعی علیه این شرکت در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ دست پیدا کنیم. از جمله این پروندهها، یک دعوای مربوط به فسخ یکجانبه قرارداد فروش و همچنین یک شکایت از سوی کارفرمای سابق به دلیل پرداختنشدن حق بیمه، برجسته بودند. وجود این سوابق باعث شد مرحله غربالگری ریسک حقوقی با دقت بیشتری انجام شود.
در ادامه، سوابق صادراتی شرکت از طریق ImportYeti بررسی و تطبیق داده شد. مشخص شد که این شرکت به چند شرکت آمریکایی و آسیایی محصولات فولادی مثل ورق، لوله، پروفیل، ناودانی و غیره با کدهای مختلف من جمله ( مهمترین HS کد) HS721049 صادر کرده بود و محمولهها اغلب از طریق بندر Qingdao حمل شده بودند. تیم ما همچنین نمودار مالکیت شرکت را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شرکت طی ۱۸ ماه گذشته، دو بار تغییر سهامدار عمده داشته که هر دو مورد در سامانه Tianyancha ثبت شده بود.
در فاز عملیاتی پروژه، یکی از اعضای تیم با سفر به استان Hebei، از محل کارخانه بازدید حضوری بهعمل آورد. این بازدید شامل بررسی آزمایشگاههای کنترل کیفیت، بخش نورد گرم، سابلاین تولید و انبار نهایی بود. تصاویر، نمونهها و گواهیهای فنی مربوط به استاندارد GB/T2518 اخذ شد و با مشخصات فنی اولیه مطابقت داشت. همچنین نماینده ما با مسئول فنی خط تولید و مدیر تضمین کیفیت جلسه حضوری یکساعته برگزار کردند.( تصاویر نماینده ما از خط تولید، آزمایشگاه، انبار مواد اولیهف انبار محصول نهایی، باراندازها و غیره) برای مشتری ارسال گردید.
با توجه به احتمال جعل برند یا شرکت مشابه، سوابق ثبت علامت تجاری شرکت نیز از طریق اداره ملی مالکیت معنوی چین مورد جستوجو قرار گرفت. تأیید شد که نام تجاری Hebei ……Steel …..Co., Ltd فقط در چین ثبت شده و دارای اعتبار قانونی داخلی است اما در سیستم مادرید یا کشورهای ثالث ثبت نشده است.
نهایتاً، با تدوین چکلیست جامع اعتبارسنجی شامل بررسی سوابق ثبتی، قضایی، صادراتی، مالکیتی، بازرسی فنی، و کنترل پاسخگویی شرکت، قرارداد خرید فولاد با شرایط مرحلهای پرداخت (Partial T/T) و با پیشپرداخت محدود امضا شد. پروژه واردات فولاد با موفقیت و بدون هیچگونه اختلاف یا ریسک پیشبینینشده به پایان رسید. اکنون واردات کننده چندین پارت دیگر از این شرکت خرید داشته است.